解決事例 #싱가포르 · 투자 실사
싱가포르 | 투자·제휴 대상 신용·재무 확인
싱가포르 거점 법인에 대한 투자를 검토 중에 현지 실태와 운영자 배경을 확인하고 싶다는 의뢰입니다.
※ 본 사례는 의뢰인 보호를 위해 실제 사례를 바탕으로 재구성한 것입니다. 특정 개인·법인을 식별할 수 있는 정보는 포함되어 있지 않습니다.
Background
의뢰 배경
싱가포르에 거점을 둔 투자 펀드에 대한 출자를 검토 중인 법인 의뢰인으로부터 의뢰를 받았습니다. 투자 금액이 상당한 만큼, 계약 이전에 운영자의 배경·펀드의 실태·현지에서의 평판을 독립적으로 확인하고 싶다는 내용이었습니다.
Investigation
조사 내용
STEP 01
법인 등기·영업 실태 확인
법인 등기 내용과 실제 영업 실태가 일치하는지를 현지에서 확인했습니다.
STEP 02
운영자·대표자 배경 조사
운영자의 과거 경력·관련 법인·싱가포르 현지에서의 평판을 수집했습니다.
STEP 03
현지 시장에서의 인지도·평판 확인
업계 관계자를 통해 해당 펀드의 실적과 평판을 확인했습니다.
STEP 04
보고서 제출
확정 사실·추정·판단 재료를 구분한 보고서를 제출했습니다.
Result
결과 및 보고
조사 결과, 운영자의 과거 경력에 공개 정보에는 없는 중요한 사항이 확인되었습니다. 현지에서의 평판도 주장과 괴리가 있었습니다. 보고서를 바탕으로 의뢰인은 투자를 재검토하기로 결정했습니다.
싱가포르는 아시아 자산관리·투자의 허브입니다. 서류상으로는 알 수 없는 운영자의 실태와 현지 평판을, 현지 네트워크를 통해 독립적으로 확인했습니다. 투자 전 실사의 중요성을 보여주는 사례입니다.
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