解決事例 #말레이시아 #인도네시아 · 거래처 신용조사
말레이시아·인도네시아 | 거래처 신용·실태 조사
말레이시아·인도네시아의 조달 파트너 후보 법인의 실태를 계약 전에 확인하고 싶다는 제조업 법인의 의뢰입니다.
※ 본 사례는 의뢰인 보호를 위해 실제 사례를 바탕으로 재구성한 것입니다. 특정 개인·법인을 식별할 수 있는 정보는 포함되어 있지 않습니다.
Background
의뢰 배경
말레이시아 및 인도네시아에서 부품 조달 파트너를 검토 중인 제조업 법인으로부터 의뢰를 받았습니다. 후보 법인이 주장하는 생산 능력·설비·거래 실적을 현지에서 독립적으로 확인하고 싶다는 내용이었습니다. 기존 서류와 온라인 정보만으로는 신뢰 판단이 어려운 상황이었습니다.
Investigation
조사 내용
STEP 01
공장·사무소 실재 확인
주장된 주소에 실제로 공장·사무소가 존재하는지, 설비 규모를 현지에서 직접 확인했습니다.
STEP 02
생산 능력·거래 실적 확인
실제 생산 가능 규모와 주요 거래처를 현지 네트워크를 통해 확인했습니다.
STEP 03
대표자·관계자 배경 확인
대표자의 배경 및 반사회성 여부를 확인했습니다.
STEP 04
보고서 제출
현지 확인 결과를 확정 사실과 추정으로 구분하여 보고서를 제출했습니다.
Result
결과 및 보고
공장의 실재와 기본적인 생산 설비는 확인되었습니다. 다만, 주장된 생산 능력의 일부는 자체 생산이 아닌 외주임이 확인되었습니다. 의뢰인은 이 사실을 바탕으로 계약 조건을 재협상하기로 결정했습니다.
현지에 직접 가지 않으면 알 수 없는 사실이 있습니다. 특히 생산 능력·외주 실태·설비 규모는 서류만으로는 확인이 불가능합니다. 현지 파트너가 직접 방문하여 실태를 확인하는 것이 핵심입니다.
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